La Mauritanie caracole en tête des pays arabes qui luttent le mieux contre le blanchiment d’argent, révèle “Raialyoum” média jordanien faisant référence à un document du Groupe d’action financière pour la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme pour la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (Gafimoan).
Selon les échos des journaux jordaniens, la Mauritanie donnerait grande satisfaction en terme d’évaluation mutuelle conformément aux procédures universelles du GAFI. Elle serait suivie dans ce classement des Émirats arabes unis, de l’Arabie saoudite, du Koweït, de la Jordanie et de l’Égypte.
Les membres du GAFIMOAN sont plus d’une vingtaine de pays arabes et de nombreux pays et institutions observateurs occidentaux.
Ce classement de la Mauritanie est une reconnaissance des efforts et actions entrepris par les autorités du pays. C’est aussi un signe à l’efficacité du dispositif de lutte contre ces fléaux mondiaux mis en place par les autorités politiques via la Banque centrale de Mauritanie (BCM).
Cette dernière avait mis en place, à cet effet, l’unité mauritanienne d’enquête financière (UMEF). Elle a été crée par la loi 2019-017 instituée pour la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
. Sa mise en place, regroupant les administrations concernées dans cette recherche de transparence de l’action de lutte, est soutenue par les bailleurs de fonds du pays dont notamment la Banque Mondiale.
