Le quotidien français Le Parisien révèle, dans son édition du 11 juin, la mise en examen et le placement en détention provisoire de deux ressortissants mauritaniens soupçonnés d’être impliqués dans un vaste réseau de blanchiment d’argent opérant entre la France, la Belgique et plusieurs pays africains.
Selon les informations rapportées par le journal, les deux hommes sont poursuivis pour blanchiment aggravé et association de malfaiteurs. Les enquêteurs les soupçonnent d’avoir participé à la collecte et au transport de fonds issus notamment du trafic de stupéfiants.
L’enquête, conduite par la justice spécialisée française, aurait mis en évidence l’existence d’une organisation structurée, active depuis plusieurs années. Les montants en jeu se compteraient en dizaines de millions d’euros, avec des transferts réguliers de liquidités entre différentes villes françaises et la Belgique.
D’après Le Parisien, plusieurs perquisitions menées en région parisienne ont permis la saisie de centaines de milliers d’euros en espèces. Les enquêteurs estiment toutefois que d’autres points de stockage pourraient encore exister.
Lors de leurs auditions, les suspects auraient reconnu avoir participé à la collecte de fonds pour le compte d’intermédiaires, en échange d’une rémunération mensuelle. Les investigations se poursuivent afin d’identifier les responsables présumés du réseau et de retracer l’ensemble des circuits financiers utilisés.
L’un des mis en cause, présenté comme commerçant dans le secteur de l’import-export, affirme avoir été utilisé par les véritables organisateurs du réseau. Sa défense soutient qu’il ne serait qu’un exécutant dans un dispositif criminel plus large.
Les autorités françaises poursuivent leurs investigations pour déterminer l’ampleur exacte de l’affaire et identifier l’ensemble des personnes impliquées.
